西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室当日对中国工商银行驻马德里办公室展开了联合搜查行动。行动中有多人被抓。俄罗斯卫星网援引西班牙《国家报》消息称，工行马德里分行行长在行动中被拘留。

西班牙内政府消息称，根据西班牙警方、税务机构和欧洲刑警组织针对西班牙境内某犯罪集团的调查显示，工行马德里分行有人涉嫌参与洗钱和偷税。美国《华尔街日报》当日报道援引西班牙警方的声明称，工行马德里分行或有人涉嫌税务欺诈和走私。

去年5月，西班牙警方针对从中国进口的某些商品涉嫌税务欺诈问题展开了代号为“蛇行动”的调查，该行动已导致超过30名犯罪分子被捕。警方声明补充道，17日的行动正是基于上述调查，犯罪分子被发现通过中国工商银行洗钱超过4000万欧元(约合2.9亿元人民币)。

警方拒绝进一步就此事发表评论。

目前，中国工商银行总行还未就此事予以置评。

2010年10月，中国最大商业银行——中国工商银行获得西班牙中央银行批准，取得在西班牙设立营业机构的经营执照，成为首家在西班牙设立经营机构的中资银行。

2011年1月，工行马德里分行正式对外营业，作为进驻欧洲数个新市场的一部分成为了工商银行在西班牙的首个支行。其服务对象包括西班牙华人华侨客户、中资机构、与西班牙有经贸往来和投资关系的中国客户、本地企业、跨国企业和金融机构等。去年年底工行的海外业务约占其总资产的10%。